據1News...
助龔曉華洗錢被罰530萬 新西蘭華商又獲刑
因幫助加拿大華商龔曉華洗錢,新西蘭華商肖曉蘭(音譯,Xiaolan Xiao)於去年9月被處罰金530萬元(紐幣,下同)。近日,肖又因另一項洗錢案被判社區監禁和社區勞動。
8月31日(週五),經奧克蘭地方法院裁定,奧克蘭平安金融公司(Ping An Finance)負責人兼唯一股東肖曉蘭,因幫助跨國毒品交易洗錢被判6個月社區監禁和200小時社區勞動。
肖曉蘭出生於北京,已入新西蘭國籍。肖在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓,其公司地點位於奧克蘭Queen St.上。
隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬
據英文《新西蘭先驅報》披露,今年5月,新西蘭警方指控,現年61歲的肖曉蘭試圖通過其金融諮詢公司隱瞞在新西蘭進行的一筆重大毒品交易,洗錢金額50萬元。肖對這項指控供認不諱,並被判有罪。
肖解釋稱,他在辦公室裡接到約5萬元現金,並將其轉入一家中國銀行帳戶,目的是換成人民幣,幫助另一個人逃稅。
由於法院禁令,《新西蘭先驅報》無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱,所以目前不清楚此案是否與龔曉華有關。
助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元
據報導,新西蘭內政部(DIA)從2015年開始對肖展開調查,並發現其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日間接受了數千萬元海外存款,但從未上報當局。案發後,肖編造謊言,稱轉帳記錄因電腦病毒而被毀,實體記錄則被清潔工清理掉了。
根據內政部的指控,肖曉蘭及其公司一名員工未做客戶盡職調查,故意或草率地為龔曉華轉存5346萬2190元來自中國的資金。
2017年9月,奧克蘭高等法院法官圖古德(Kit Toogood)裁定,肖曉蘭「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》,涉及1588宗交易,資金總額高達1.054億元,其中173宗被裁定為可疑,因此判處肖530萬元罰金,並禁止其從事金融服務工作。肖曾提起上訴,但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。
肖如何藐視《反洗錢法》?
圖古德表示,肖在調查過程中誤導了內政部,如果不是故意藐視,那就是無視《反洗錢法》的要求。
內政部於2015年中旬開始調查時,肖對調查人員說,平安金融公司的銀行帳戶已被關閉,因此無法找到交易細節。數週後肖又稱其交易記錄因上述病毒等不幸事故而被毀。
另外,肖公司員工的銀行帳戶也被用於接受1380萬元海外存款,並支付1630萬元應付款。儘管平安公司沒有依法上報可疑交易,但持有這些帳戶的銀行發現可疑後匯報給當局。
圖古德法官得出結論,肖直接參與了這些可疑交易,其金融服務公司一直自願參與數項洗錢交易。
龔曉華案牽出肖曉蘭洗錢
龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前,龔在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。
去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日至2017年12月20日間,龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。
早在去年3月,即龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方祕密凍結了龔存在新西蘭銀行帳戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。該消息於今年6月由《新西蘭先驅報》對外公布。
法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭帳戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。
文件顯示,龔向平安公司轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行帳戶。與肖同時被起訴的員工被控犯有洗錢罪,這名員工曾將一筆71萬元現金分14次存入龔在ANZ銀行的帳戶。
內政部表示,這些交易複雜或異常巨大,存款金額超過了平安公司風險評估中規定的最大匯款交易限額。該公司一得到通知,就會收到存款,客觀上很可疑。在內政部看來,資金轉移的總體方式沒有明顯的合法目的。
新西蘭首例反洗錢裁定
奧克蘭高等法院對肖曉蘭所做的530萬元罰金裁定,是根據新西蘭《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT,簡稱《反洗錢法》)做出的首例判決。
《反洗錢法》於2013年7月開始實施,第一階段要求銀行、賭場、信託及金融服務機構確認代理人身分,並上報可疑交易。今年7月1日起進入第二階段,律師及專門負責房產轉讓的律師已經開始執行。
根據司法部的規定,會計師和房地產經紀人將分別從今年10月1日和明年1月1日起執行,高價值商品交易商和新西蘭競賽委員會(NZ Racing Board)將從2019年8月1日開始。
根據新西蘭警察總署金融情報處(Financial Intelligence Unit)今年3月發布的年度報告,新西蘭每年流入13.5億元非法資金,這些資金來自於詐騙、販毒和稅務違規。但據估計,實際交易資金要高出數倍之多。
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6月7日到9日,“台灣好食日”在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。歷時3天的台灣美食活動吸引了大量人潮。多種口味和品種的台灣美食讓來自不同族裔的當地民衆大開眼界,並一再詢問類似活動何時會再次舉辦。還有華人顧客連續三天都來攤位品嘗、試吃和購買。 6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。 。 這次的活動所展示的台灣食品共來自8家優良食品廠商,每種食品的展位設計精美,產品陳列新穎,非常吸睛。6月7日一大早,展位還沒有擺設好,就有民衆到展位來瞭解和品嘗。除此之外,現場還設置了亞洲厨房,現場烹飪部分展示的食品, 讓其他族裔觀衆近距離瞭解亞洲的美食文化和烹飪技術。活動現場香氣四溢,熱鬧非凡。 參加本次好食日的台灣品牌包括,臺灣堅果拌醬第一品牌“五仁果油系列”、長松食品、源順食品養生穀粉系列、和吉冬瓜茶磚和黑糖系列、信全冬粉、台灣阿里山咖啡精品豆及UPON有香咖啡、MIT熱門飲品、丸文魚鬆和魚酥。三天來,每家品牌的攤位前都擠滿了大批民眾前來試吃和購買,Paksave 超市的員工們在休息時間也來到攤位前,好奇的詢問瞭解情況。 有民衆表示,台灣小吃很有名氣,每次有朋友去台灣都會帶一些回來,今天可以在家門口就品嘗這麽多的台灣美食,真是開心。 還有的西人顧客來到厨房,細細詢問寬粉的烹飪方法,然後高興的購買相關產品,回家自己烹飪。 現場的一位來自馬來西亞的女士表示,台灣食品質量好,吃了放心,應該大力宣傳。這位台灣食品的超級粉絲還説,“我們超愛台灣食品,希望下次多賣一些!” 6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。 責任編輯: 李玉
工商
拖拉機模式 Tractor-style 最熟悉的駕駛式割草機類型是小型拖拉機,其引擎位於前面,割草機位於底盤下方。大多數此類車型通常具有透過單獨的前進和後退踏板控制的靜液壓變速箱 (HST)。雖然它們像自動駕駛汽車一樣容易駕駛,但它們的操作卻像拖拉機一樣,這使得在一些障礙物周圍割草變得很棘手。 拖拉機式割草機提供了一種經濟高效、多功能且安全的方式來維護各種類型的草坪,無論草坪大小如何。能夠使用腳踏板進行操作意味著您可以更好地控制轉向。這種類型的割草機非常適合小面積和大面積的土地,多種選項與耐用性相結合,使其非常適合全年通用使用。 零轉向 Zero-turn 零轉向割草機有兩種版本:槓桿轉向和方向盤選項。兩者都因其可操作性和實用性而非常受歡迎。 槓桿轉向是透過兩個槓桿控制的,每個槓桿都透過自己的傳動裝置連接到相應的後輪。向前推兩個控制桿即可全速直線前進,同時向後拉動它們即可減速和倒退,並且您可以通過將一個控制桿移動得比另一個控制桿多來轉動,從而使相應的車輪旋轉得更快。寬闊的剪草平台可以快速剪草大面積的草地,而低重心則可以實現更好的牽引力、轉彎和出色的剪草效果。 前置式甲板割草機 Front Mount Deck Mowers 憑藉低調的前置式割草機,前置割草機能夠到達其他割草機難以到達的草坪區域。對於從事商業景觀設計的人來說,低重心有助於在不平坦的表面和斜坡上提供最大的穩定性。前置割草機還提供卓越的切割品質。由於切割台安裝在前面,使用者可以確保獲得均勻、精確的切割。前置割草機的另一個好處是能夠抬起甲板進行清潔,使其成為可以全年使用的多功能割草機。 更多信息請上網查詢: https://gatmans.co.nz 門店地址: 2200 D East Coast Rd Silverdale 0993 Auckland 聯係電話:0800 800 960 責任編輯: 李玉
本地
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