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助龔曉華洗錢被罰530萬 新西蘭華商又獲刑

20 Sep,2018 | 本地新聞

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢新西蘭華商肖曉蘭(音譯,Xiaolan Xiao)於去年9月被處罰金530萬元(紐幣,下同)。近日,肖又因另一項洗錢案被判社區監禁和社區勞動。

8月31日(週五),經奧克蘭地方法院裁定,奧克蘭平安金融公司(Ping An Finance)負責人兼唯一股東肖曉蘭,因幫助跨國毒品交易洗錢被判6個月社區監禁和200小時社區勞動。

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肖曉蘭出生於北京,已入新西蘭國籍。肖在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓,其公司地點位於奧克蘭Queen St.上。

隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬

 

據英文《新西蘭先驅報》披露,今年5月,新西蘭警方指控,現年61歲的肖曉蘭試圖通過其金融諮詢公司隱瞞在新西蘭進行的一筆重大毒品交易,洗錢金額50萬元。肖對這項指控供認不諱,並被判有罪。

肖解釋稱,他在辦公室裡接到約5萬元現金,並將其轉入一家中國銀行帳戶,目的是換成人民幣,幫助另一個人逃稅。

由於法院禁令,《新西蘭先驅報》無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱,所以目前不清楚此案是否與龔曉華有關。

助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元

據報導,新西蘭內政部(DIA)從2015年開始對肖展開調查,並發現其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日間接受了數千萬元海外存款,但從未上報當局。案發後,肖編造謊言,稱轉帳記錄因電腦病毒而被毀,實體記錄則被清潔工清理掉了。

根據內政部的指控,肖曉蘭及其公司一名員工未做客戶盡職調查,故意或草率地為龔曉華轉存5346萬2190元來自中國的資金。

2017年9月,奧克蘭高等法院法官圖古德(Kit Toogood)裁定,肖曉蘭「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》,涉及1588宗交易,資金總額高達1.054億元,其中173宗被裁定為可疑,因此判處肖530萬元罰金,並禁止其從事金融服務工作。肖曾提起上訴,但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。

肖如何藐視《反洗錢法》?

 

圖古德表示,肖在調查過程中誤導了內政部,如果不是故意藐視,那就是無視《反洗錢法》的要求。

內政部於2015年中旬開始調查時,肖對調查人員說,平安金融公司的銀行帳戶已被關閉,因此無法找到交易細節。數週後肖又稱其交易記錄因上述病毒等不幸事故而被毀。

另外,肖公司員工的銀行帳戶也被用於接受1380萬元海外存款,並支付1630萬元應付款。儘管平安公司沒有依法上報可疑交易,但持有這些帳戶的銀行發現可疑後匯報給當局。

圖古德法官得出結論,肖直接參與了這些可疑交易,其金融服務公司一直自願參與數項洗錢交易。

龔曉華案牽出肖曉蘭洗錢

 

龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前,龔在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。

去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日至2017年12月20日間,龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在去年3月,即龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方祕密凍結了龔存在新西蘭銀行帳戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。該消息於今年6月由《新西蘭先驅報》對外公布。

法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭帳戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向平安公司轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行帳戶。與肖同時被起訴的員工被控犯有洗錢罪,這名員工曾將一筆71萬元現金分14次存入龔在ANZ銀行的帳戶。

內政部表示,這些交易複雜或異常巨大,存款金額超過了平安公司風險評估中規定的最大匯款交易限額。該公司一得到通知,就會收到存款,客觀上很可疑。在內政部看來,資金轉移的總體方式沒有明顯的合法目的。

新西蘭首例反洗錢裁定

 

奧克蘭高等法院對肖曉蘭所做的530萬元罰金裁定,是根據新西蘭《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT,簡稱《反洗錢法》)做出的首例判決。

《反洗錢法》於2013年7月開始實施,第一階段要求銀行、賭場、信託及金融服務機構確認代理人身分,並上報可疑交易。今年7月1日起進入第二階段,律師及專門負責房產轉讓的律師已經開始執行。

根據司法部的規定,會計師和房地產經紀人將分別從今年10月1日和明年1月1日起執行,高價值商品交易商和新西蘭競賽委員會(NZ Racing Board)將從2019年8月1日開始。

根據新西蘭警察總署金融情報處(Financial Intelligence Unit)今年3月發布的年度報告,新西蘭每年流入13.5億元非法資金,這些資金來自於詐騙、販毒和稅務違規。但據估計,實際交易資金要高出數倍之多。

景點

(vampire86d / Pixabay)   在斐濟宣布12月1日向完全接種的紐西蘭人開放邊境之後,紐西蘭疫情應對部長克裡斯.希普金斯(Chris Hipkins)表示,他建議此時紐西蘭人不要進行國際旅行。 在斐濟18歲以上符合條件人口疫苗接種率達80%後,10月10日,斐濟政府宣布該國將於12月起重新向該國「綠色名單」國家的遊客開放。 據Stuff網站報導,目前,該名單包括紐西蘭、澳大利亞、日本、加拿大、韓國、新加坡、美國和大多數太平洋島國。 且入境遊客必須出示經批准的疫苗(輝瑞、Moderna、Astra Zeneca 和 Jansen)的接種證明,並提供出發前 72 小時進行的 Covid-19 陰性檢測證明。 入境後,遊客須先在酒店中逗留兩天,可使用該酒店所有設施,但兩天後經獲准才可在斐濟其它安全旅遊區遊覽。 希普金斯說,儘管斐濟計劃向包括紐西蘭人在內的遊客重新開放,但政府強烈建議人們目前不要出國旅行。 「這意味著任何選擇旅行的人都要自擔風險,」部長指出。 紐西蘭疫情應對部長克裡斯.希普金斯(New Zealand Tertiary Education Union / flickr CC BY-SA 2.0)   希普金斯表示,計劃回國的紐西蘭人仍需在管制隔離(MIQ)設施隔離14天,但目前該系統的人數限制約為每18-20天4000人,隔離容量有限。 斐濟的國家航空公司斐濟航空也已宣布,將於12月1日恢復往返紐西蘭的航班,計劃每天都提供從奧克蘭飛往楠迪的航班,從基督城每周計劃提供三個航班,從惠靈頓每周兩個航班。 該航空發言人表示,已有紐西蘭人預訂了斐濟的航班,但人數不及澳洲及美國,並表示理解紐西蘭人在等待明確的邊境限制及回國要求。 希普金斯表示,政府計劃從明年第一季度開始,調整為「基於個人風險評估」的新邊境限制,屆時將建立新的入境低、中和高風險通道。 斐濟總理弗蘭克.拜尼馬拉馬(Frank Bainimarama)在宣布重新開放時表示,他們完全相信自己有能力管理與免隔離旅行相關的風險。 責任編輯:劉潤菁

食全食美

  天氣轉暖,植物花開,紐西蘭的蜜蜂也又忙著採蜜了。 從麥盧卡樹採集的花蜜與一般的花蜜有所不同,花蜜中的「獨特麥盧卡因子」(unique mānuka factor,簡稱UMF)使這種蜂蜜的價值遠高於一般蜂蜜,也使其成為紐西蘭熱門的出口產品。 獨特麥盧卡因子(UMF)已被證明具有強大的抗菌和傷口癒合特性。 據報導,一罐 250 克非常稀有的 UMF 31+ 蜂蜜可在上海等地的專賣店賣出 2500 紐元,而一罐 UMF 10+ 的麥盧卡蜂蜜,研究表明其也具一定抗菌功效,售價為 50 至 60 紐元。 麥盧卡蜂蜜的神奇之處是幾十年前懷卡托大學的科學家們率先發現的。而今,這些研究人員發現,麥盧卡產出的蜂蜜之所以與其它作物都不同,秘密來自麥盧卡花中的「蜜腺」。 上周,懷卡托大學的研究團隊在國際知名期刊《新植物學家》(New Phytologist)上發表了這一研究。 蜜腺是植物的一種外分泌組織,可分泌蜜液(nectar)並將其排出來。不同的植物蜜腺生長位置不同,且形狀也有差異。   麥盧卡花的蜜腺所分泌的蜜液可引來蜜蜂,通過蜜蜂採集花蜜這一過程,可將花粉散佈於鄉間,以達到授粉繁殖的目的。 研究人員在論文中指出,一般花卉的蜜腺長在葉子上,麥盧卡的蜜腺卻長於花上,且大多數花朵的蜜腺是無色的,麥盧卡花的蜜腺則是綠色的。 這使得麥盧卡的蜜腺可通過光合作用將陽光、水和二氧化碳轉化為氧氣和糖分,且在這過程中,還生成了一種非常有價值的副產品。 「每朵麥盧卡花都有自己的『太陽能蜜液工廠』,這有助於合成 UMF 前體,即複合二羥基丙酮 (DHA)」,懷卡托大學副教授邁克·克利爾沃特 (Mike Clearwater) 指出。「花中因光合作用也會產出一些糖分,這些糖分可在蜂蜜中發現,且似乎會影響分泌蜜液的多少。」 因此,若能確定影響 DHA 生產量的因素,對該行業來說會非常關鍵,因為如今蜂蜜中獨特麥盧卡因子(UMF)的含量還非常難以預測,而該含量是決定這種蜂蜜溢價的關鍵。 研究人員表示,複合二羥基丙酮 (DHA)的含量變化很大,可能取決於一系列因素,例如植物的遺傳、花卉所在的發育階段、溫度以及光照條件。 據報導,2020年麥盧卡蜂蜜的出口價值高達 5 億紐元,且人們對高 UMF 蜂蜜的需求正在不斷增加。 責任編輯:劉潤菁

工商

話說新西蘭的GST 生活在新西蘭的人, 對GST(商品和服務稅)這個名詞或許都不陌生,它是新西蘭政府對商品和服務徵收的一種附加消費稅, 廣泛存在於人們的日常生活中 ,您需要花錢購買的商品或服務,大部分裡面都包含有GST, 當然也有少部分是被IRD (稅務局)特別指明赦免的。比如,您去超市買的東西,日常生活中的電費,水費,油費,電話費等等,都是含了GST 的。 除日常消費外,就是商業行為和商家了。GST存在於從事商業活動的相關實體的每一環節中。通常只要有買賣交易,就需要附加GST,而且商家一般都是GST註冊者,也就是說,他們有權利代新西蘭政府向需要他們服務或商品的買家徵收GST,  同時按照政府規定,又必須這麼做。  嚴格的說這個GST,既不計算在成本,也不計算在利潤,他們收到後,就交給了稅局。 但是作為一個商業運營者,由於他們在完成他們的商品和服務時,是有成本的, 按照新西蘭稅務局的規定,他們在運營支出中付出的GST, 是可以向稅局抵扣回來的。舉一個簡單的例子, 您去超市買一瓶牛奶,如果是日常生活消費,那麼您就實實在在付出了牛奶價格中的GST。 但是如果您買的牛奶是為了您經營用的, 比如,咖啡店,這種情況,您可以向稅局把您這瓶牛奶裡支付的GST抵扣回來。 也就是說真正為GST買單的,是最終的消費者, 英文中的Consumer。如果是消費前的必須商業過程,也就是說不是最終消費者,付出GST是可以抵扣回來的。 在商業運作中和在日常消費中, GST 在商品價格中的表達方式是不同的。比如, 如果是$115 的最終價格, 那麼日常消費中的表述就是價格為$115 , 並註明其中包含了$15 的GST , 而商業運作中,報價會是 $100+$15。這裡的區別是, 商業運作中,可以將這個$15的GST向稅局抵扣回來。而作為消費者,只是告訴您, 您付出了$15 的GST。 房產物業中的GST 新西蘭的物業通常分為兩大類: 商業物業(Commercial) 和居民住宅物業 (Residential) 。 住宅物業,在新西蘭法律上是這樣定義的,是指那些用於或目的是用於居民居住的物業,可能只限於居民居住,或者是大部分用於居民居住。 商業物業,顧名思義,是用於進行商業活動的物業, 比如: 辦公樓,倉儲,酒店,零售,  工業大樓,公共設施等等。新西蘭政府對其也有明確的資源劃分,只能建在規範的區域內: 比如工業區,輕工業區,商業區等。 我們用於自住或出租給別人居住的房產,通常就是居民住宅物業了。 絕大部分的房產物業買賣的價格中都包含著GST,但商業物業和住宅物業在體現上不同。 商業物業在買賣合同的成交價中, 會清清楚楚列明GST, 也就是價錢+GST(if any  如果有的話),其實這符合商業運營的常規。住宅物業的價格中通常都沒有列出GST這個欄目。 有的人會想,商業物業中多了要支出的GST,我在購買自住房時是沒有的。是的,居民住宅物業中不會把GST列出來,但並不是說您購買的價錢中沒有GST,相反,您購買的是包含了GST之後的價格。  為什麼這麼說呢? […]

本地

國際扶輪(Rotary International,簡稱RI)(Doug Hay / flickr CC BY 2.0)   據Stuff新聞網報導,10月14日,紐西蘭南島因弗卡吉爾(Invercargill)的一位女士榮獲了一個大型服務性國際組織的最高榮譽。 這位女士名叫翠西.博伊爾(Trish Boyle),於10月14日(週四)晚上,在因弗卡吉爾一家酒店舉行的活動中,榮獲了「國際扶輪」的最高榮譽——超我服務獎(Service Above Self Award)。 國際扶輪(Rotary International,簡稱RI)也被稱作國際扶輪社,是一個分布於168個國家和地區,由超過3.5萬個扶輪社(Rotary Club)組成的服務性國際組織,總部位於美國。 這個國際組織的宗旨是,借由彙集各領域的領導人才,提供人道主義服務,促進世界各地的善意與和平。 其最高獎項「超我服務獎」每年會頒發給全球150名扶輪社員,以表彰他們為幫助他人所做的工作。 據統計,截至2021年7月1日,該組織在全球的社員共有1,169,773位社員。 有幸獲得該榮譽的博伊爾女士是北因弗卡吉爾(Invercargill North)扶輪社的秘書。 她對Stuff表示,能獲此殊榮,她「非常激動」。 無論在當地、國內還是海外,博伊爾都擔任過領導職務,並同時從事培訓其他領導人的工作。 負責培訓其他成員如何經營社團和各種項目的博伊爾說:「我的全部工作重點一直放在領導力和培訓上。」 舉報導,2018年至2020年間,她還是國際扶輪社「領導和培訓委員會」的主席。 作為該組織24年的成員,博伊爾說,工作中的很多亮點讓她印象深刻,尤其是2004年前往印度幫助兒童接種脊髓灰質炎疫苗,以及2011年在她的安排下,扶輪社成員一起組裝了100輛自行車送給了當地學校的學童。 她回憶說,當時在現場,他們送給了每個孩子一輛自行車和一個頭盔,「這是一件很棒的事」。 此外,博伊爾還說,這個組織讓她通過工作,在世界各地都建立了友誼,她覺得有這個「絕佳的機會」非常棒,且已經成為她生活不可或缺的部分。 該扶輪社主席羅賓.喬丹(Robyn Jordan)表示,博伊爾女士完全有資格獲得這項榮譽,她的戰略和領導力對扶輪社的整體而言是無價的。 扶輪社的成員也稱「扶輪社友」,「超我服務」(Service Above Self)及「服務最多,獲利最豐」(One Profits Most Who Serves Best)是他們的座右銘。 責任編輯:劉潤菁

汽車

(Gerd Altmann / Pixabay)   由於全球需求不斷增長,以及石油供應的短缺,近幾周油價一直在大幅上漲。在紐西蘭加滿油箱從未如此昂貴。燃料價格跟蹤應用程序 Gaspy 背後的團隊本周指出,91 辛烷值汽油的全國平均價格目前為 2.39 紐元,創下歷史新高。 據RNZ報導,全國許多加油站現在每升燃油收費超過 2.50 紐元,這給已經在其他地方面臨成本上漲的紐西蘭人增加了壓力。小企業、旅遊和酒店工作人員也受到價格上漲的影響。 AA 汽車事務總經理邁克.努恩(Mike Noon)認為,這是因為石油輸出國組織沒有達到預期的供應水平,而且「世界上所有這些國家在疫情後的經濟反彈非常強勁,所以需求很高,不僅僅是汽油。」 英國《金融時報》10月12日報導稱,由於擔心供應,美國基準石油價格觸及7年高點。 美國原油基準西德克薩斯中質原油在10月12日觸及每桶逾 82 美元的高點,為 2014 年以來的最高水平,隨後回落至 80.46 美元,當天上漲 1.4%。13日繼續保持上漲勢頭,交易價格上漲0.2%,至每桶80.6美元,接近3年高點。 《泰晤士報》報導稱,自 9 月初以來,油價已上漲超過 16%。 這在很大程度上歸因於全球經濟反彈,這是由於世界各地許多民眾重返工作崗位。另外,天然氣短缺加劇了對石油價格的壓力,增加了對替代能源的需求。所有這些因素加在一起給紐西蘭的燃料價格帶來了上行壓力。 努恩還表示,「我們以美元購買原油和成品油,」而紐元兌美元的匯率波動很大,與幾年前的水平相差甚遠。當前紐元的價值對燃油價格沒有幫助。 燃料價格上漲也將給已經面臨現金流壓力的企業帶來壓力。而且,燃料價格對運輸貨物的成本有直接影響,這可能導致其他地方的價格上漲。 今年 7 月發布的消費者物價指數顯示,通脹上升了 3.3%,是近十年來的最大增幅。 國際貨幣基金組織 (IMF) 發出警告稱,各國央行在應對通脹風險時需要「非常、非常警惕」。 紐西蘭儲備銀行已經採取了應對通脹風險的第一步,七年來首次提高了官方現金利率( OCR)。經濟學家預測,未來12個月OCR還將出現一系列上調。 紐西蘭人的錢包似乎只會變得更加緊張。 責任編輯:劉潤菁

人物

國際扶輪(Rotary International,簡稱RI)(Doug Hay / flickr CC BY 2.0)   據Stuff新聞網報導,10月14日,紐西蘭南島因弗卡吉爾(Invercargill)的一位女士榮獲了一個大型服務性國際組織的最高榮譽。 這位女士名叫翠西.博伊爾(Trish Boyle),於10月14日(週四)晚上,在因弗卡吉爾一家酒店舉行的活動中,榮獲了「國際扶輪」的最高榮譽——超我服務獎(Service Above Self Award)。 國際扶輪(Rotary International,簡稱RI)也被稱作國際扶輪社,是一個分布於168個國家和地區,由超過3.5萬個扶輪社(Rotary Club)組成的服務性國際組織,總部位於美國。 這個國際組織的宗旨是,借由彙集各領域的領導人才,提供人道主義服務,促進世界各地的善意與和平。 其最高獎項「超我服務獎」每年會頒發給全球150名扶輪社員,以表彰他們為幫助他人所做的工作。 據統計,截至2021年7月1日,該組織在全球的社員共有1,169,773位社員。 有幸獲得該榮譽的博伊爾女士是北因弗卡吉爾(Invercargill North)扶輪社的秘書。 她對Stuff表示,能獲此殊榮,她「非常激動」。 無論在當地、國內還是海外,博伊爾都擔任過領導職務,並同時從事培訓其他領導人的工作。 負責培訓其他成員如何經營社團和各種項目的博伊爾說:「我的全部工作重點一直放在領導力和培訓上。」 舉報導,2018年至2020年間,她還是國際扶輪社「領導和培訓委員會」的主席。 作為該組織24年的成員,博伊爾說,工作中的很多亮點讓她印象深刻,尤其是2004年前往印度幫助兒童接種脊髓灰質炎疫苗,以及2011年在她的安排下,扶輪社成員一起組裝了100輛自行車送給了當地學校的學童。 她回憶說,當時在現場,他們送給了每個孩子一輛自行車和一個頭盔,「這是一件很棒的事」。 此外,博伊爾還說,這個組織讓她通過工作,在世界各地都建立了友誼,她覺得有這個「絕佳的機會」非常棒,且已經成為她生活不可或缺的部分。 該扶輪社主席羅賓.喬丹(Robyn Jordan)表示,博伊爾女士完全有資格獲得這項榮譽,她的戰略和領導力對扶輪社的整體而言是無價的。 扶輪社的成員也稱「扶輪社友」,「超我服務」(Service Above Self)及「服務最多,獲利最豐」(One Profits Most Who Serves Best)是他們的座右銘。 責任編輯:劉潤菁