助龔曉華洗錢被罰530萬 新西蘭華商又獲刑

20 Sep,2018 | 本地新聞

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢新西蘭華商肖曉蘭(音譯,Xiaolan Xiao)於去年9月被處罰金530萬元(紐幣,下同)。近日,肖又因另一項洗錢案被判社區監禁和社區勞動。

8月31日(週五),經奧克蘭地方法院裁定,奧克蘭平安金融公司(Ping An Finance)負責人兼唯一股東肖曉蘭,因幫助跨國毒品交易洗錢被判6個月社區監禁和200小時社區勞動。

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肖曉蘭出生於北京,已入新西蘭國籍。肖在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓,其公司地點位於奧克蘭Queen St.上。

隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬

 

據英文《新西蘭先驅報》披露,今年5月,新西蘭警方指控,現年61歲的肖曉蘭試圖通過其金融諮詢公司隱瞞在新西蘭進行的一筆重大毒品交易,洗錢金額50萬元。肖對這項指控供認不諱,並被判有罪。

肖解釋稱,他在辦公室裡接到約5萬元現金,並將其轉入一家中國銀行帳戶,目的是換成人民幣,幫助另一個人逃稅。

由於法院禁令,《新西蘭先驅報》無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱,所以目前不清楚此案是否與龔曉華有關。

助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元

據報導,新西蘭內政部(DIA)從2015年開始對肖展開調查,並發現其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日間接受了數千萬元海外存款,但從未上報當局。案發後,肖編造謊言,稱轉帳記錄因電腦病毒而被毀,實體記錄則被清潔工清理掉了。

根據內政部的指控,肖曉蘭及其公司一名員工未做客戶盡職調查,故意或草率地為龔曉華轉存5346萬2190元來自中國的資金。

2017年9月,奧克蘭高等法院法官圖古德(Kit Toogood)裁定,肖曉蘭「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》,涉及1588宗交易,資金總額高達1.054億元,其中173宗被裁定為可疑,因此判處肖530萬元罰金,並禁止其從事金融服務工作。肖曾提起上訴,但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。

肖如何藐視《反洗錢法》?

 

圖古德表示,肖在調查過程中誤導了內政部,如果不是故意藐視,那就是無視《反洗錢法》的要求。

內政部於2015年中旬開始調查時,肖對調查人員說,平安金融公司的銀行帳戶已被關閉,因此無法找到交易細節。數週後肖又稱其交易記錄因上述病毒等不幸事故而被毀。

另外,肖公司員工的銀行帳戶也被用於接受1380萬元海外存款,並支付1630萬元應付款。儘管平安公司沒有依法上報可疑交易,但持有這些帳戶的銀行發現可疑後匯報給當局。

圖古德法官得出結論,肖直接參與了這些可疑交易,其金融服務公司一直自願參與數項洗錢交易。

龔曉華案牽出肖曉蘭洗錢

 

龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前,龔在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。

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去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日至2017年12月20日間,龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在去年3月,即龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方祕密凍結了龔存在新西蘭銀行帳戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。該消息於今年6月由《新西蘭先驅報》對外公布。

法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭帳戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向平安公司轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行帳戶。與肖同時被起訴的員工被控犯有洗錢罪,這名員工曾將一筆71萬元現金分14次存入龔在ANZ銀行的帳戶。

內政部表示,這些交易複雜或異常巨大,存款金額超過了平安公司風險評估中規定的最大匯款交易限額。該公司一得到通知,就會收到存款,客觀上很可疑。在內政部看來,資金轉移的總體方式沒有明顯的合法目的。

新西蘭首例反洗錢裁定

 

奧克蘭高等法院對肖曉蘭所做的530萬元罰金裁定,是根據新西蘭《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT,簡稱《反洗錢法》)做出的首例判決。

《反洗錢法》於2013年7月開始實施,第一階段要求銀行、賭場、信託及金融服務機構確認代理人身分,並上報可疑交易。今年7月1日起進入第二階段,律師及專門負責房產轉讓的律師已經開始執行。

根據司法部的規定,會計師和房地產經紀人將分別從今年10月1日和明年1月1日起執行,高價值商品交易商和新西蘭競賽委員會(NZ Racing Board)將從2019年8月1日開始。

根據新西蘭警察總署金融情報處(Financial Intelligence Unit)今年3月發布的年度報告,新西蘭每年流入13.5億元非法資金,這些資金來自於詐騙、販毒和稅務違規。但據估計,實際交易資金要高出數倍之多。

景點

  近日,紐西蘭的基督城(Christchurch)和北地(Northland)都入選了《時代》雜誌今年選出的世界百個值得探索的非凡目的地名單。 這是該雜誌推出年度最佳地點名單的第三年,由該雜誌的記者和撰稿人共同選出,其推薦的各種獨特體驗既涵蓋受歡迎的熱門景點,也包括鮮為人知的小眾目的地。 基督城因其「從瓦礫中重建」而上榜。 雜誌所列出的城市亮點包括室內農貿市場河濱市場(Riverside Market)、重建的圖蘭加圖書館(Turanga library)和耗資 4.75 億元的Te Pae基督城會議中心(Te Pae Christchurch Convention Centre)。據 1 News 報導,該中心今年就會向公眾開放。 北地則以「傳奇體驗」上榜,推薦體驗包括庫佩的馬尼阿足跡(Manea Footprints of Kupe)、Ngawha泉、Te Ahurea博物館,以及當地標誌性的普爾奈茨群島(Poor Knights Islands)。 此外,北京因其「動感十足的都市特色”、台北因其「文化與寧靜之美」、麗江因其「冒險的發源地」也入圍了《時代》雜誌的名單。 點擊這裡,可以查看完整列表。 責任編輯:劉潤菁  

食全食美

旱金蓮(Nasturtium)是紐西蘭一種很常見的花,不僅在很多人的花園中廣為種植

工商

想像一下,當你駕車行駛在一望無際的高速公路上,突然,一只小可愛羊駝出現在你面前。別怕,它可沒有惡意,只是想跟你借個道,橫穿下公路而已。別不信,這在「羊比人多」的紐西蘭,非常可能出現哦!下面就由BMW和MINI系列駕駛體驗計劃的傳奇教練、頂級安全駕駛專家克勞斯.海默爾(Klaus Heimerl)為你講述在紐西蘭冬日自駕時, 遇到突發事件的應急處理辦法。 遇到黑冰時保持冷靜 在紐西蘭的雪地駕駛,你很有可能會碰到黑冰(black ice)。黑冰是一種厚度很薄的冰層,通常與道路融為一體,肉眼非常不易識別。而且因為黑冰結成後比普通的冰溫度要低,其表面上還有一層融化的水,會比正常的冰滑很多。如果你在行車當中意外撞到了一塊黑冰,請保持冷靜,不要驚慌。相信我,這可是紐西蘭司機在雪地駕駛中的「必修課」。你可以將汽車停在一個較為安全的位置。如果車輛中自帶ABS(防抱死制動)系統,可以猛踩剎車。但如果車內沒有此系統,就需要減速剎車,輕輕制動,直到汽車停下來。 汽車打滑時靈活控制油門   在行車過程中,當前輪胎失去牽引力時,汽車通常會向曲線的外緣側滑。這時無論怎麼打方向盤,車輛都會向前直衝。因此這時你只需稍微放鬆油門,在合適的時間點打方向盤轉向,讓車輛前輪保持與車身方向相同,直到恢復正常;當後輪胎失去牽引力時,對車的制動可能會有些許困難。這時你需完全鬆開油門,踩下離合器並將方向盤往車輛打滑的方向打。 輪胎與地面摩擦力降低要踩離合 寬輪胎的汽車在雪地行駛時非常容易打滑。如果你駕駛的是寶馬車,汽車自帶的DSC系統會及時的對車輛的打滑現象做出警示。當你看到警告標誌後,就應該更加注意減速慢行,小心駕駛。又或是如果你在駕車時突然感覺方向盤鬆了,並且根據車輛信息、天氣、路況等信息判斷路面較為濕滑,此時你的輪胎與地面的摩擦力很可能已經減弱至零。你應該踩下離合器,讓汽車慢慢與地面接觸。通常在20-30米的距離內,輪胎與地面的摩擦力會重新加大。切記勿要猛踩剎車或油門。 路遇動物要減速 在紐西蘭的探險旅途中,你很可能在經過兩旁是農場的高速公路上碰到幾「只」淘氣的小動物。首先,你要適時減速,保證在動物通過後再驅車前行。其次,紐西蘭駕車習慣為左側通行,在碰到動物時候絕對不能因避開動物而逆向行駛,這很可能會導致你與對面車輛相撞,發生嚴重交通事故。所以要根據實際情況,減速慢行,在必要的情況下緊急剎車。 用「好」剎車 如果你看多了好萊塢大片,可能會發現剎車失靈在驚險刺激的電影劇情中屢屢出現。但在現實生活中剎車失靈發生的可能性小之又小。無論在甚麼情況下,「踩剎車」都是必不可少的一項安全駕駛技巧。你可以通過降檔、剎車來控制發動機制動,必要時手剎也可以派上用場,但要小心不要鎖死輪胎。 爆胎時及時修正車身 輪胎爆裂的情況其實也較為少見。但如果在駕駛途中發生爆胎,也無需恐慌。因為四輪車輛在一個輪胎爆裂後,即使只有三個正常輪胎,你也能控制車輛的前進方向。在發生爆胎時,應該保持頭腦清醒冷靜,用力握住方向盤,及時修正車身,輕輕剎車以讓汽車停止滑行。隨後,如果附近地區就有汽修廠或汽車修理師,可以打電話請求幫助。但要記住在不妨礙後方來車的地方停車,打開危險信號燈,豎起三角警示牌,等待援助。

本地

  解密的政府文件顯示,1978年12月,在惠靈頓與基督城之間的凱庫拉(Kaikōura),TV1鏡頭中捕捉到了不明飛行物(UFO)的畫面。但至今,官員們都無法對其給出合理的解釋。 據RNZ報導,1979年1月,紐西蘭科學與工業研究部(DSIR)將其歸類為「不明飛行物」,且將報告提交給了聯合國。 在1977年至1982年間,紐西蘭檔案館還存有一大組關於「不明飛行物」的文件。 根據科學與工業研究部(DSIR)的簡報,該部曾試圖證明此TV1鏡頭中的影像並非」不明飛行物」,就像此前證明小有名氣的克羅克特(Crockett)膠片中,類似的圖像並非UFO一樣。 該簡報中指出,兩個膠片的圖像都非常扭曲。但克羅克特(Crockett)膠片中的圖像通過窗戶拍攝,因此產生了視覺差異,而TV1鏡頭的圖像是直接拍攝而來,不存在通過玻璃和塑料導致鏡頭失真的問題。 此外,膠片的像差很明顯,導致分析很困難。 科學與工業研究部(DSIR)指出,該場景被目擊到的時候,雷達讀書與基督城和惠靈頓交通管制記錄的信號並不一致。 該部不願給出明確的陳述,但官員們猜測,拍出的影像可能會被證明只是地平線上的一般亮光,並可能是木星或金星發出的。 簡報中寫道:「在確定之前,這些物體仍會被歸類為『不明飛行物』。但要想證明它們是外星干預的結果,還差得太遠。」 責任編輯:劉潤菁

汽車

  中型 SUV,Kia 第五代 Sportage 即將在今年登錄全球市場。全新的自然精緻設計、集成曲面屏的高級尖端內飾、寬敞的頭部腿部與行李空間、適用多種地形的全新地形模式與 ESC 系統、享譽市場的 ADAS 功能,造就了一款充滿活力、運動感和駕駛樂趣的 SUV,使全新第五代 Sportage 成為了萬眾矚目的焦點。 不僅如此,全新的 Sportage 是第一款根據地區提供長軸距和短軸距車型的Kia汽車,滿足市場的多樣化和特定需求。 Kia紐西蘭董事總經理托德.麥克唐納 (Todd McDonald) 表示: 「Kia Sportage 是一款適合家庭使用的 SUV ,由此詮釋了其在銷售方面取得了的特別成功——在紐西蘭更是如此。」 McDonald表示, 「在車型陣容、規格和價格等細節尚未公布之前,大家對新款 Sportage就已經興趣十足。」 Kia公司高級副總裁兼全球品牌和客戶體驗部門負責人 Artur Martins 表示: 「無論是從前瞻性的設計、一流的內飾、下一代的現金技術、高效且反應靈敏的動力系統、最高水平的安全系統還是最新的工程突破來說——全新的 Sportage 是終極的城市SUV。」 瞬間視覺衝擊 突破設計界限   從正面看,全新的 Sportag採用黑色格柵圖形,現代標誌性虎鼻格柵與獨特的未來主義風格迴旋鏢形 LED DRL(日間行車燈)相連接,打造獨特外觀。 側面輪廓線條穿過乾淨而精緻的車身表面, Sportage 全新系列中,您可以選擇與車身顏色不同的黑色車頂。採用俯衝設計,尾燈通過細長的水平設計連接。新款 Sportage 配備 17 英吋、18 英吋或頂級 19 英吋輪轂,可選擇七種不同的合金設計、顏色和飾面。 先進技術與現代風格的融合   全新第五代Sportage的內飾將突破性技術與豪華功能、優質材料以及現代風格融為一體。高科技 […]

人物

  2020年大選後一直隱身、藉著出席6月20日舉行的紐西蘭優先黨年會上發表重磅演講、76歲高齡的政壇老將Winston Peters,高調宣佈再度出馬,繼續領導紐西蘭優先黨,誓言在2023年大選時重返紐西蘭政壇。一時間,人們議論紛紛,褒貶不一。   作為叱吒紐西蘭政壇42年和曾經的「造王者」,Peters 步出大選失利的陰影,對與會 者表示,紐西蘭優先黨憑著對紐西蘭的忠誠,一定要重返政治舞台。耐人尋味的是,Peters在其政黨年會演讲即將結束時說:「我們會回來的。」似乎特意引用了阿諾-施瓦辛格在其當年的電影《終結者》中說的那句名言。   紐西蘭優先黨於1993年由當時離開國家黨的Peters創建,過去近30年中成為紐西蘭政壇舉足輕重的第三大黨。在2020年大選中以2.6% 的政黨得票率黯然出局,Peters 和他的優先黨隊友雖然淡出人們的視線,但整個團隊並沒有倒下。他們在奧克蘭舉行了年度大會,總結失利原因、分析時局變化、鼓舞士氣、勵精圖治,吹響了再次絕地反擊的號角,就像他們在2008年大選中失利,於三年後的2011年強勢回歸議會那樣。   為何依然是Peters?   有一種有趣的現象,紐西蘭優先黨與其創黨領袖Winston Peters 難以分離,似乎沒有了Peters,優先黨就不成其為優先黨了,這又說明Peters作為該黨的靈魂領軍人物的不可替代的地位和作用。優先黨是不是過於依賴老將Peters了,黨內是不是無人能出其右?   一個政黨怎麼發展、如何壯大?如果沒有新生力量的持續加入,黨內缺乏對未來領袖人物的階梯式、階段式的培養機制,是難以想像的。   黨內的其他人都哪裡去了?Peters 早已過了退休年齡,雖然他依然健康,其政治生涯也不可能一直繼續下去,為甚麼Tracey Martin、Ron Mark 和Jenny Marcroft等議員會離去?紐西蘭優先黨的中長期前景又如何?   從政黨年度大會可以看出什麼?   Newsroom 傳媒政治編輯Jo Moir與紐西蘭優先黨的政治評論員Josh Van Veen 就該黨的未來進行了交談,看得出優先黨所專注的依然是重振紐西蘭過去的輝煌歲月。   優先黨6月20日在奧克蘭Highbrook 的年會上, Jo Moir 的感嘆是「依然是Winston,他進場了,掌聲很多,人們看到他很興奮,然後他站起來說他每隔一年在同一個年度大會上說的話。(本來)這是一個討論競選活動出了甚麼問題的會議……而且,我想,他們應該已經變得深沉,他們可能已經吸取了一些教訓……但事實並非如此。它是同樣的情況:對每個人都有攻擊,包括所有的事。」   Moir 認為,紐西蘭優先黨是一個憤世嫉俗的政黨,經常受到政界同僚的嘲笑。在他們看來,這個政黨似乎不支持任何事物,而一味地持反對意見。這似乎讓紐西蘭回到了20世紀50年代中期的理想化時期,那時的生活更簡單,行動更緩慢。   問題歸問題,有一點很清楚,紐西蘭優先黨一直是紐西蘭政治格局的中流砥柱:從28年前成立以來,作為第三大黨,舉足輕重。迄今為止僅有兩次與大選失之交臂,未能進入議會。   紐西蘭優先黨的Josh Van Veen認為,該黨若想重返議會,則必須關注和爭取那些支持工黨的選民。   「優先黨的勝利之路必須是保守的藍領工黨選民。那些可能在2011年、2014年和2017年投票支持優先黨的人……這些是我們必須贏回的人。這是紐西蘭優先黨需要利用的那種情緒,但他們可以用積極和具有建設性的方式做到這一點,而不是訴諸恐懼和偏見,不幸的是,他們過去曾這樣做過。」   Tracey Martin […]