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助龔曉華洗錢被罰530萬 新西蘭華商又獲刑

20 Sep,2018 | 本地新聞

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢新西蘭華商肖曉蘭(音譯,Xiaolan Xiao)於去年9月被處罰金530萬元(紐幣,下同)。近日,肖又因另一項洗錢案被判社區監禁和社區勞動。

8月31日(週五),經奧克蘭地方法院裁定,奧克蘭平安金融公司(Ping An Finance)負責人兼唯一股東肖曉蘭,因幫助跨國毒品交易洗錢被判6個月社區監禁和200小時社區勞動。

肖曉蘭出生於北京,已入新西蘭國籍。肖在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓,其公司地點位於奧克蘭Queen St.上。

隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬

 

據英文《新西蘭先驅報》披露,今年5月,新西蘭警方指控,現年61歲的肖曉蘭試圖通過其金融諮詢公司隱瞞在新西蘭進行的一筆重大毒品交易,洗錢金額50萬元。肖對這項指控供認不諱,並被判有罪。

肖解釋稱,他在辦公室裡接到約5萬元現金,並將其轉入一家中國銀行帳戶,目的是換成人民幣,幫助另一個人逃稅。

由於法院禁令,《新西蘭先驅報》無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱,所以目前不清楚此案是否與龔曉華有關。

助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元

據報導,新西蘭內政部(DIA)從2015年開始對肖展開調查,並發現其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日間接受了數千萬元海外存款,但從未上報當局。案發後,肖編造謊言,稱轉帳記錄因電腦病毒而被毀,實體記錄則被清潔工清理掉了。

根據內政部的指控,肖曉蘭及其公司一名員工未做客戶盡職調查,故意或草率地為龔曉華轉存5346萬2190元來自中國的資金。

2017年9月,奧克蘭高等法院法官圖古德(Kit Toogood)裁定,肖曉蘭「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》,涉及1588宗交易,資金總額高達1.054億元,其中173宗被裁定為可疑,因此判處肖530萬元罰金,並禁止其從事金融服務工作。肖曾提起上訴,但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。

肖如何藐視《反洗錢法》?

 

圖古德表示,肖在調查過程中誤導了內政部,如果不是故意藐視,那就是無視《反洗錢法》的要求。

內政部於2015年中旬開始調查時,肖對調查人員說,平安金融公司的銀行帳戶已被關閉,因此無法找到交易細節。數週後肖又稱其交易記錄因上述病毒等不幸事故而被毀。

另外,肖公司員工的銀行帳戶也被用於接受1380萬元海外存款,並支付1630萬元應付款。儘管平安公司沒有依法上報可疑交易,但持有這些帳戶的銀行發現可疑後匯報給當局。

圖古德法官得出結論,肖直接參與了這些可疑交易,其金融服務公司一直自願參與數項洗錢交易。

龔曉華案牽出肖曉蘭洗錢

 

龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前,龔在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。

去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日至2017年12月20日間,龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在去年3月,即龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方祕密凍結了龔存在新西蘭銀行帳戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。該消息於今年6月由《新西蘭先驅報》對外公布。

法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭帳戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向平安公司轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行帳戶。與肖同時被起訴的員工被控犯有洗錢罪,這名員工曾將一筆71萬元現金分14次存入龔在ANZ銀行的帳戶。

內政部表示,這些交易複雜或異常巨大,存款金額超過了平安公司風險評估中規定的最大匯款交易限額。該公司一得到通知,就會收到存款,客觀上很可疑。在內政部看來,資金轉移的總體方式沒有明顯的合法目的。

新西蘭首例反洗錢裁定

 

奧克蘭高等法院對肖曉蘭所做的530萬元罰金裁定,是根據新西蘭《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT,簡稱《反洗錢法》)做出的首例判決。

《反洗錢法》於2013年7月開始實施,第一階段要求銀行、賭場、信託及金融服務機構確認代理人身分,並上報可疑交易。今年7月1日起進入第二階段,律師及專門負責房產轉讓的律師已經開始執行。

根據司法部的規定,會計師和房地產經紀人將分別從今年10月1日和明年1月1日起執行,高價值商品交易商和新西蘭競賽委員會(NZ Racing Board)將從2019年8月1日開始。

根據新西蘭警察總署金融情報處(Financial Intelligence Unit)今年3月發布的年度報告,新西蘭每年流入13.5億元非法資金,這些資金來自於詐騙、販毒和稅務違規。但據估計,實際交易資金要高出數倍之多。

景點

  据奧克蘭2個車程的北部小鎮Waipu, 一直以蘇格蘭歷史和美麗的沙灘而著名。現在那裏又有了好玩的地方—— Waipu 洞穴農場公園。  這座佔地130 公頃的公園于2023年開放,為遊客提供探索由導游帶領的地下螢火蟲洞穴體驗。除此之外,游客還可以參與各種室外活動體驗,比如在森林中發現美麗的石灰岩,宿營、攀岩、步行等。當然了,作爲一個農場公園,這裏還有很多友好的農場動物等您來。這也是華人家庭喜歡的活動之一。               這座私人公園是Ian Fox和他的太太Cindy Fox 擁有,這個私人擁有的公園為人們提供了一種安全可靠的方式來探索地下洞穴,並有導遊帶領,游客可以沿混凝土路徑和扶手進行遊覽,非常的安全。   Ian 擁有豐富的戶外教育和指導背景,擅長繞繩下降、攀岩、叢林工藝和洞穴探險,參與洞穴搜索和救援,並在過去四年中為各種團體舉行洞穴救援培訓。 Cindy 擔任兒科職業治療師超過 18 年。他們夫妻的 願景是讓人們、家庭和青少年在戶外度過美好時光,與大自然接觸,探索和享受大自然的神奇與美麗。 這裏的導游將帶您參觀Milky way 螢火蟲洞穴, 並爲您現場講解洞穴的自然形成過程和螢火蟲的獨特生活放肆。旅行帶給人們安全進入地下世界的奇妙體驗,洞中有豐富的洞穴形態,如鐘乳石、石筍和流石。關掉手電筒後,您可以看到紐西蘭舉世聞名的螢火蟲並了解它們的生命週期。在遊覽過程中,導遊會向您介紹洞穴保護、地質和生態知識。此外,這是為數不多的可以拍照的導遊洞穴之旅之一。    除了螢火蟲這個明星景點之外,農場公園還包括10 公里長的步行道和自行車道、侏羅紀峭壁(三塊石灰岩,擁有75 條攀岩路線和繞繩下降)以及露營和露營車營地。    農場公園是一個天然遊樂場,遊客可以沉浸在冒險和放鬆中,在各種各樣的活動中,無論是兒童還是成年人,都可以在這裏找到樂趣,享受大自然的神奇和美麗。 Ian 表示,“我喜歡一切自然的事物。這裏沒有人工的兒童遊樂場,沒有電視或無線網絡,手機覆蓋範圍也很小。這裡有可以盪鞦韆的樹木,有一條可供探索的河流,還有隨處可見的岩石可供攀爬,“還有許多稀有生物和鳥類。遊客將欣賞到這一大自然的傑作。游客可以在美麗的岩石小溪中游玩和游泳,沿着小溪苫布散步,還有天然的石灰岩懸崖可供繩降和攀岩。露營者可以在事先安排的情況下使用緬甸步道、定向運動和小屋建築區以及射箭場。   歡迎您來這裏參觀游玩,無論做什麽,都是一次和大自然的親密接觸。   地址: 567 Waipu Caves Rd, Waipu, Northland, New Zealand Email: waipucaves@gmail.com Phone: 09 430 27 22 網站:https://www.waipucaves.nz

食全食美

6月7日到9日,“台灣好食日”在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。歷時3天的台灣美食活動吸引了大量人潮。多種口味和品種的台灣美食讓來自不同族裔的當地民衆大開眼界,並一再詢問類似活動何時會再次舉辦。還有華人顧客連續三天都來攤位品嘗、試吃和購買。     6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。   。       這次的活動所展示的台灣食品共來自8家優良食品廠商,每種食品的展位設計精美,產品陳列新穎,非常吸睛。6月7日一大早,展位還沒有擺設好,就有民衆到展位來瞭解和品嘗。除此之外,現場還設置了亞洲厨房,現場烹飪部分展示的食品, 讓其他族裔觀衆近距離瞭解亞洲的美食文化和烹飪技術。活動現場香氣四溢,熱鬧非凡。         參加本次好食日的台灣品牌包括,臺灣堅果拌醬第一品牌“五仁果油系列”、長松食品、源順食品養生穀粉系列、和吉冬瓜茶磚和黑糖系列、信全冬粉、台灣阿里山咖啡精品豆及UPON有香咖啡、MIT熱門飲品、丸文魚鬆和魚酥。三天來,每家品牌的攤位前都擠滿了大批民眾前來試吃和購買,Paksave 超市的員工們在休息時間也來到攤位前,好奇的詢問瞭解情況。 有民衆表示,台灣小吃很有名氣,每次有朋友去台灣都會帶一些回來,今天可以在家門口就品嘗這麽多的台灣美食,真是開心。 還有的西人顧客來到厨房,細細詢問寬粉的烹飪方法,然後高興的購買相關產品,回家自己烹飪。   現場的一位來自馬來西亞的女士表示,台灣食品質量好,吃了放心,應該大力宣傳。這位台灣食品的超級粉絲還説,“我們超愛台灣食品,希望下次多賣一些!”   6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。 責任編輯: 李玉  

工商

链锯(Chainsaw)是强大实用的工具,非常适合砍柴、修剪树木或处理风暴造成的损害。但如果操作不当,链锯可能极其危险。无论您是经验丰富的DIY爱好者,还是初次使用链锯,遵循关键的安全步骤都至关重要。 首先,务必准备好您的工作区域。工作区域应干燥、无障碍物且光线充足。如果下雨或地面潮湿,请推迟工作——尤其是在使用电动或电池供电的链锯时,因为这些型号在潮湿环境下更容易发生触电。汽油链锯只能在户外使用,因为它们产生的废气有害健康。 请佩戴合适的个人防护装备 (PPE):头盔、手套、护目镜和护耳装置、安全护腿以及钢头靴。请将旁观者和宠物与工作区域保持至少 10 米的距离。 每次使用前和使用过程中,请检查链条的松紧度。找到导板的中部,轻轻提起链条。链条应该略微有弹性——足以移动,但又不会松到驱动链节脱离导板槽。 如果链条下垂或感觉过紧,则需要调整。使用链条张紧器或稍微松开导板螺母,重新定位导板,使其紧密贴合。张紧适当的链条应该牢牢地贴合导板,同时仍能用手顺畅地移动。 双手握住锯子——左手握住前把手,右手握住后把手——握紧,環握。这有助于控制工具并降低反冲风险。反冲发生在导板前端撞到物体并向后猛击锯子时。为避免这种情况,请使用导板下部切割,并始终从上向下操作。 请勿将链锯使用在肩膀以上的高度,使用時也不要站在梯子上。缓慢移动并保持脚底稳固。 在开始切割之前,请检查树木是否受到保护。有些物种未经市议会许可不得修剪或移除,尤其是在生态敏感区域。未经授权移除的罚款可能高达六位数。如有疑问,请查看您所在市议会的网站或致电寻求帮助。 链锯固然有用,但只有在安全以及当地法律允許的情况下才可以使用。 需要帮助选择适合您需求的链锯吗?欢迎访问 Gatmans Mowers and More——欢迎与我们经验丰富的团队洽谈,找到最适合您的选择。 更多信息請上網查詢: https://gatmans.co.nz 門店地址: 2200 D East Coast Rd Silverdale 0993 Auckland 聯係電話:0800 800 960 責任編輯: 李玉  

本地

据NZ Herald 7月9日报道,独立赌博监管机构赌博委员会严批卫生部,称无法判断其问题赌博策略是否真的减少了赌博危害。 赌博委员会建议心理健康部长马特·杜西和内政部长布鲁克·范·维尔登拒绝卫生部提出的“在未来三年内将博彩业税收从7600万提高到9200万”的请求。 委员会专家评审员大卫·里斯博士表示:“缺乏数据,不知哪些措施有效,哪些无效。” 精神卫生部长马特·杜西表示,在精神卫生和成瘾服务方面,增加的资金并没有带来“实质性的变化”。 杜西和范·维尔登上个月宣布,三年的税收将达8100万,由老虎机、赌场、体育博彩和乐透的运营者缴纳。 杜西表示这项“升级”的战略将内置独立审查机制,以追踪哪些措施有效。 赌博委员会要求“征收必要的最低税额,而不是以与当前金融环境不符的方式提高税额”。 赌博委员会数据显示,赌博支出从2013/14年度的20亿增至2023/24年度的近28亿,在此期间寻求帮助的人数从6525人降至3615人。 卫生部表示,其战略依赖于“全方位的循证公共卫生和临床服务”,税款将用于与问题赌博策略相关的活动。 老虎机经营公司总经理马丁·切尔表示,提高税收使分配给社区和体育组织的资金减少20万。很少有人遭受严重赌博危害,管理整个人群就像“试图煮沸大海”。 彩票委员会表示,支持卫生部的赌博危害策略。 问题赌博基金会首席执行官梅丽莎·汤普森表示,有数据支持该基金会的努力,博彩业提交的意见书就是证据。当被问及政府明年将发放15张在线赌博牌照是否成功时,她表示,强有力的监管环境至关重要。 责任编辑:张曦文  

汽車

據 stuff  報導,購車者被警告在未來幾週和幾個月內檢查二手車是否有洪水損壞的跡象。 專業汽車經銷商遊說團體汽車貿易協會的托尼·埃弗雷特 (Tony Everett) 表示,買家應該讓專業人士檢查車輛是否有被洪水損壞的跡象。 埃弗雷特說,洪水造成的損害有時很難確定,而且可能需要一段時間才能出現電氣故障和腐蝕等問題。一些賣家可能沒有意識到洪水對車輛造成的損害真實程度。汽車貿易協會建議購買二手車的人請專業人士檢查。 My Auto Shop( TradeMe 部分持有)的首席運營官理查德·韋弗 (Richard Wafer) 負責進行購車前的檢查,他說,車輛被淹的主要證據包括浸水的地毯、座椅織物和泡沫發出的霉味。內飾上可能有水印,腳部空間內有水跡,特別是踏板周圍,可能是鏽斑的早期跡象。備胎槽中的水印也可能是一個標誌。生鏽的座椅支架和其它生鏽跡象值得檢查。對車輛的電子系統進行診斷掃描,可能會發現汽車計算機之間的通信問題。 VTNZ 的車輛經理艾倫·雷諾 (Alan Raynor) 也進行購車前檢查,他表示,專業人士更有可能發現汽車被水淹沒的跡象。已經完全乾燥和清潔的汽車可能很難被識別為被水淹沒。側門塑料裝飾件可以拆下,以檢查框架內部是否有水和碎屑跡象。將安全帶拉到最大程度也可能會暴露水印和污垢。如果買家發現此類跡像或聞到異常氣味,則應進行檢查,並要求檢查員徹底檢查是否有洪水損壞的跡象。 被洪水損壞的汽車的風險在於,由計算機運行的安全系統無法正常運行。 法律要求專業汽車經銷商披露洪水損壞的情況,如果他們沒有披露,買家可以向機動車糾紛法庭提出索賠,該法庭已迫使經銷商向被騙的買家退款。 責任編輯:謝瑞波

人物

據路透Reuters媒體8月16日報道,新西蘭司法部長週四宣布,面臨刑事指控的前Megaupload文件共享網站創始人Kim Dotcom將被引渡至美國。 Kim Dotcom是一名德國裔,擁有新西蘭居留權。自2012年以來,他一直在抗爭引渡。2012年,美國聯邦調查局(FBI)指揮的一次突襲行動在奧克蘭逮捕了他。 新西蘭司法部長Paul Goldsmith簽署了引渡令。司法部發言人表示:「我在仔細考慮所有信息後,決定將Dotcom引渡到美國接受審判。」Goldsmith在聲明中說道,「根據慣例,我給了Dotcom一個短暫的時間來考慮並獲取建議,因此目前不會對此事進一步評論。」 Dotcom在社交媒體網站X上發文稱,「南太平洋上的美國殖民地決定引渡我,僅僅因為用戶在Megaupload上傳的內容。」這似乎是對引渡令的回應。路透社未能立即聯繫到Dotcom獲取進一步回應。 美國當局表示,Dotcom及其三名Megaupload高管通過鼓勵付費用戶存儲和分享受版權保護的材料,導致電影公司和唱片公司損失超過5億美元,而該網站因此獲得了超過1.75億美元的收入。 2012年與Dotcom一同被捕的還有該公司首席營銷官Finn Batato、首席技術官兼聯合創始人Mathias Ortmann(兩人均為德國人),以及另一位高管荷蘭籍的Bram van der Kolk。Ortmann和van der Kolk通過認罪協議避免了引渡,於2023年在新西蘭被判刑。Batato於2022年在新西蘭去世。 責任編輯:李玉