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助龔曉華洗錢被罰530萬 新西蘭華商又獲刑

20 Sep,2018 | 本地新聞

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢新西蘭華商肖曉蘭(音譯,Xiaolan Xiao)於去年9月被處罰金530萬元(紐幣,下同)。近日,肖又因另一項洗錢案被判社區監禁和社區勞動。

8月31日(週五),經奧克蘭地方法院裁定,奧克蘭平安金融公司(Ping An Finance)負責人兼唯一股東肖曉蘭,因幫助跨國毒品交易洗錢被判6個月社區監禁和200小時社區勞動。

肖曉蘭出生於北京,已入新西蘭國籍。肖在奧克蘭市中心擁有一套豪華公寓,其公司地點位於奧克蘭Queen St.上。

隱瞞毒品交易 肖曉蘭洗錢50萬

 

據英文《新西蘭先驅報》披露,今年5月,新西蘭警方指控,現年61歲的肖曉蘭試圖通過其金融諮詢公司隱瞞在新西蘭進行的一筆重大毒品交易,洗錢金額50萬元。肖對這項指控供認不諱,並被判有罪。

肖解釋稱,他在辦公室裡接到約5萬元現金,並將其轉入一家中國銀行帳戶,目的是換成人民幣,幫助另一個人逃稅。

由於法院禁令,《新西蘭先驅報》無法確認此人姓名及跨國毒品集團名稱,所以目前不清楚此案是否與龔曉華有關。

助龔曉華洗錢 肖曉蘭被罰530萬元

據報導,新西蘭內政部(DIA)從2015年開始對肖展開調查,並發現其金融公司在2015年4月21日至2016年5月10日間接受了數千萬元海外存款,但從未上報當局。案發後,肖編造謊言,稱轉帳記錄因電腦病毒而被毀,實體記錄則被清潔工清理掉了。

根據內政部的指控,肖曉蘭及其公司一名員工未做客戶盡職調查,故意或草率地為龔曉華轉存5346萬2190元來自中國的資金。

2017年9月,奧克蘭高等法院法官圖古德(Kit Toogood)裁定,肖曉蘭「蓄意並輕蔑、藐視」《反洗錢法》,涉及1588宗交易,資金總額高達1.054億元,其中173宗被裁定為可疑,因此判處肖530萬元罰金,並禁止其從事金融服務工作。肖曾提起上訴,但今年3月被奧克蘭高等法院駁回。

肖如何藐視《反洗錢法》?

 

圖古德表示,肖在調查過程中誤導了內政部,如果不是故意藐視,那就是無視《反洗錢法》的要求。

內政部於2015年中旬開始調查時,肖對調查人員說,平安金融公司的銀行帳戶已被關閉,因此無法找到交易細節。數週後肖又稱其交易記錄因上述病毒等不幸事故而被毀。

另外,肖公司員工的銀行帳戶也被用於接受1380萬元海外存款,並支付1630萬元應付款。儘管平安公司沒有依法上報可疑交易,但持有這些帳戶的銀行發現可疑後匯報給當局。

圖古德法官得出結論,肖直接參與了這些可疑交易,其金融服務公司一直自願參與數項洗錢交易。

龔曉華案牽出肖曉蘭洗錢

 

龔曉華,英文名為Edward Gong,中國南京人,2002年移居加拿大。案發前,龔在多倫多建立了包括連鎖酒店和電視台在內的龐大商業帝國,而且曾高調參加有加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)出席的募捐活動,並為執政的自由黨捐款。

去年12月,龔曉華於加拿大被捕並被控詐騙和洗錢。據加拿大安省證監會(OSC)指控,2012年1月1日至2017年12月20日間,龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在去年3月,即龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方祕密凍結了龔存在新西蘭銀行帳戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。該消息於今年6月由《新西蘭先驅報》對外公布。

法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭帳戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向平安公司轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行帳戶。與肖同時被起訴的員工被控犯有洗錢罪,這名員工曾將一筆71萬元現金分14次存入龔在ANZ銀行的帳戶。

內政部表示,這些交易複雜或異常巨大,存款金額超過了平安公司風險評估中規定的最大匯款交易限額。該公司一得到通知,就會收到存款,客觀上很可疑。在內政部看來,資金轉移的總體方式沒有明顯的合法目的。

新西蘭首例反洗錢裁定

 

奧克蘭高等法院對肖曉蘭所做的530萬元罰金裁定,是根據新西蘭《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT,簡稱《反洗錢法》)做出的首例判決。

《反洗錢法》於2013年7月開始實施,第一階段要求銀行、賭場、信託及金融服務機構確認代理人身分,並上報可疑交易。今年7月1日起進入第二階段,律師及專門負責房產轉讓的律師已經開始執行。

根據司法部的規定,會計師和房地產經紀人將分別從今年10月1日和明年1月1日起執行,高價值商品交易商和新西蘭競賽委員會(NZ Racing Board)將從2019年8月1日開始。

根據新西蘭警察總署金融情報處(Financial Intelligence Unit)今年3月發布的年度報告,新西蘭每年流入13.5億元非法資金,這些資金來自於詐騙、販毒和稅務違規。但據估計,實際交易資金要高出數倍之多。

食全食美

6月7日到9日,“台灣好食日”在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。歷時3天的台灣美食活動吸引了大量人潮。多種口味和品種的台灣美食讓來自不同族裔的當地民衆大開眼界,並一再詢問類似活動何時會再次舉辦。還有華人顧客連續三天都來攤位品嘗、試吃和購買。     6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。   。       這次的活動所展示的台灣食品共來自8家優良食品廠商,每種食品的展位設計精美,產品陳列新穎,非常吸睛。6月7日一大早,展位還沒有擺設好,就有民衆到展位來瞭解和品嘗。除此之外,現場還設置了亞洲厨房,現場烹飪部分展示的食品, 讓其他族裔觀衆近距離瞭解亞洲的美食文化和烹飪技術。活動現場香氣四溢,熱鬧非凡。         參加本次好食日的台灣品牌包括,臺灣堅果拌醬第一品牌“五仁果油系列”、長松食品、源順食品養生穀粉系列、和吉冬瓜茶磚和黑糖系列、信全冬粉、台灣阿里山咖啡精品豆及UPON有香咖啡、MIT熱門飲品、丸文魚鬆和魚酥。三天來,每家品牌的攤位前都擠滿了大批民眾前來試吃和購買,Paksave 超市的員工們在休息時間也來到攤位前,好奇的詢問瞭解情況。 有民衆表示,台灣小吃很有名氣,每次有朋友去台灣都會帶一些回來,今天可以在家門口就品嘗這麽多的台灣美食,真是開心。 還有的西人顧客來到厨房,細細詢問寬粉的烹飪方法,然後高興的購買相關產品,回家自己烹飪。   現場的一位來自馬來西亞的女士表示,台灣食品質量好,吃了放心,應該大力宣傳。這位台灣食品的超級粉絲還説,“我們超愛台灣食品,希望下次多賣一些!”   6月7日到9日,「台灣好食日」活動在新西蘭奧克蘭主流超市PAK’nSAVE Ormiston成功舉辦。 圖爲現場品嘗和購買台灣美食的民衆。 責任編輯: 李玉  

工商

春天馬上就要到了,现在只需几个简单的步骤,就能让您的草坪在整个夏天都保持茂盛健康的生长。 经过数月的冬季缓慢生长后,春天标志着草坪最活跃季节的开始。温暖的气温、更长的白昼和零星的降雨为草坪的恢复提供了完美的条件——但前提是您给予它一点帮助。现在几个关键的维护步骤将确保您的草坪在未来几个月保持美观和健康。 修剪促进生长 早春时节,应提高割草机的切割高度,以便草坪在冬季过后能够更加茁壮。只有在草坪开始活跃生长后才开始修剪。过早修剪可能会损坏草叶,从而阻碍草坪正常生长。 耙草坪 春季是轻轻耙草坪的最佳时机。在较冷的月份,枯叶、草屑和其他碎屑通常会堆积起来,形成一层称为“茅草层”的层。这些积垢会阻挡阳光、空气和水分到达土壤,使草坪看起来暗淡无光、斑驳不平。耙掉这层积垢,可以让草坪呼吸,促进健康生长,为即将到来的草坪季节打造一个郁郁葱葱、生机勃勃的草坪。 通气和追肥 如果您的草坪感觉压实或排水不畅,请通气,让氧气、水分和养分渗透到土壤中。在草坪上铺一层薄薄的Lawn mix,以平整低洼处,促进新草的生长。 检查您的割草机 如果一段時間沒有用,请对您的割草机进行保养。但首先,请彻底清洁您的割草机。清除底座、发动机和车轮上的所有草屑、污垢和碎屑。积垢会吸收水分,导致生锈和腐蚀。在新季节开始前,请检查割草机刀片。如果您发现刀片弯曲、有缺口、凹痕或其他可能导致割草不均匀的缺陷,则需要更换或磨利刀片。汽油最快30天就会变质,使用旧汽油运行割草机会导致喷溅、迟滞和熄火。如果您的割草机整个冬天都积压着汽油,请将其排空并妥善处理,然后加满新油。 在春季草坪护理上投入一些时间,就能为即将到来的季节做好最佳准备——最终让您拥有一个郁郁葱葱、健康宜人的草坪,整个夏天都能尽情享受。欢迎来到Gatmans Mowers and More,让专家帮您找到适合您草坪的割草机。此外,您还可以咨询我们的维护服务,让您的割草机保持最佳性能。 更多信息请上网查询:  https://gatmans.co.nz 门店地址: 2200 D East Coast Rd Silverdale 奥克兰 联系电话:0800 800 960 責任編輯: 李玉  

本地

為什麼現在稍加維護,春天就能擁有更綠色、更健康的草坪? 隨著寒冷月份的到來,許多屋主會收起割草機,把草坪拋諸腦後,等到春天再去打理。雖然草坪生長速度減緩,但仍需要一些護理才能保持健康——而冬季正是呵護草坪和割草機的最佳時機。 割草很重要 雖然您不需要每週都割草,但重要的是不要完全停止。根據草坪類型,建議每三到四周修剪一次。務必在乾燥的天氣修剪,並提高修剪高度,以增強草坪的韌性。使用集草器(catcher)而不是覆蓋,可以避免草屑腐爛和傳播病害。 保養割草機 冬季是保養割草機的理想時機。鋒利的刀片至關重要——它們可以乾淨利落地修剪草坪,而不是撕裂草坪。乾淨俐落地修剪有助於草坪更快恢復,並降低病害風險。 草坪常規護理 清掃落葉:落葉會遮擋陽光並滯留水分,導致草坪不透氣。 遮蔭管理:太陽位置較低時,修剪低垂的枝條,讓更多陽光照射到草坪上。 合理澆水:關閉自動灌溉系統。只有在需要保持草坪顏色時澆水——過度澆水會滋生真菌病害和根腐病。 保持刀片清潔:使用後清洗割草機刀片,以防止雜草和病害蔓延。 冬季不僅是照顧草坪的季節,也是保養割草機的最佳時機。由於割草頻率降低,您的機器終於可以休息一下,因此現在是進行全面保養的最佳季節。鋒利的刀片、清潔的表面和保養好的發動機都能讓割草更輕鬆、更有效率。保養良好的割草機不僅能讓您的草坪在寒冷的月份保持健康,還能確保您在春季植物生長開始時就能全力以赴。趕在春季高峰到來之前,立即預訂您的割草機,讓您的草坪和工具都得到應有的照顧。 如需割草機和工具維修服務,請致電 0800 800 960 聯絡 Gatmans Mowers and More 的服務部門。 更多信息请上网查询:  https://gatmans.co.nz 门點地址: 2200 D East Coast Rd Silverdale 0993 奥克兰 联系电话:0800 800 960 責任編輯: 李玉

汽車

據 stuff  報導,購車者被警告在未來幾週和幾個月內檢查二手車是否有洪水損壞的跡象。 專業汽車經銷商遊說團體汽車貿易協會的托尼·埃弗雷特 (Tony Everett) 表示,買家應該讓專業人士檢查車輛是否有被洪水損壞的跡象。 埃弗雷特說,洪水造成的損害有時很難確定,而且可能需要一段時間才能出現電氣故障和腐蝕等問題。一些賣家可能沒有意識到洪水對車輛造成的損害真實程度。汽車貿易協會建議購買二手車的人請專業人士檢查。 My Auto Shop( TradeMe 部分持有)的首席運營官理查德·韋弗 (Richard Wafer) 負責進行購車前的檢查,他說,車輛被淹的主要證據包括浸水的地毯、座椅織物和泡沫發出的霉味。內飾上可能有水印,腳部空間內有水跡,特別是踏板周圍,可能是鏽斑的早期跡象。備胎槽中的水印也可能是一個標誌。生鏽的座椅支架和其它生鏽跡象值得檢查。對車輛的電子系統進行診斷掃描,可能會發現汽車計算機之間的通信問題。 VTNZ 的車輛經理艾倫·雷諾 (Alan Raynor) 也進行購車前檢查,他表示,專業人士更有可能發現汽車被水淹沒的跡象。已經完全乾燥和清潔的汽車可能很難被識別為被水淹沒。側門塑料裝飾件可以拆下,以檢查框架內部是否有水和碎屑跡象。將安全帶拉到最大程度也可能會暴露水印和污垢。如果買家發現此類跡像或聞到異常氣味,則應進行檢查,並要求檢查員徹底檢查是否有洪水損壞的跡象。 被洪水損壞的汽車的風險在於,由計算機運行的安全系統無法正常運行。 法律要求專業汽車經銷商披露洪水損壞的情況,如果他們沒有披露,買家可以向機動車糾紛法庭提出索賠,該法庭已迫使經銷商向被騙的買家退款。 責任編輯:謝瑞波

人物

據路透Reuters媒體8月16日報道,新西蘭司法部長週四宣布,面臨刑事指控的前Megaupload文件共享網站創始人Kim Dotcom將被引渡至美國。 Kim Dotcom是一名德國裔,擁有新西蘭居留權。自2012年以來,他一直在抗爭引渡。2012年,美國聯邦調查局(FBI)指揮的一次突襲行動在奧克蘭逮捕了他。 新西蘭司法部長Paul Goldsmith簽署了引渡令。司法部發言人表示:「我在仔細考慮所有信息後,決定將Dotcom引渡到美國接受審判。」Goldsmith在聲明中說道,「根據慣例,我給了Dotcom一個短暫的時間來考慮並獲取建議,因此目前不會對此事進一步評論。」 Dotcom在社交媒體網站X上發文稱,「南太平洋上的美國殖民地決定引渡我,僅僅因為用戶在Megaupload上傳的內容。」這似乎是對引渡令的回應。路透社未能立即聯繫到Dotcom獲取進一步回應。 美國當局表示,Dotcom及其三名Megaupload高管通過鼓勵付費用戶存儲和分享受版權保護的材料,導致電影公司和唱片公司損失超過5億美元,而該網站因此獲得了超過1.75億美元的收入。 2012年與Dotcom一同被捕的還有該公司首席營銷官Finn Batato、首席技術官兼聯合創始人Mathias Ortmann(兩人均為德國人),以及另一位高管荷蘭籍的Bram van der Kolk。Ortmann和van der Kolk通過認罪協議避免了引渡,於2023年在新西蘭被判刑。Batato於2022年在新西蘭去世。 責任編輯:李玉